De preventieve toets bij de oprichting van een rechtspersoon is per 1 juli 2011 afgeschaft. Bij de oprichting (en statutenwijziging) van een bv hoeft geen verklaring van geen bezwaar meer te worden aangevraagd. Uit onderzoek van de overheid is gebleken dat deze vorm van toezicht in de praktijk niet goed werkte. Het was geen effectief middel om misbruik van rechtspersonen tegen te gaan. Reden tot het invoeren van een nieuwe systeem van doorlopende controle van rechtspersonen.
Bij de oprichting van een rechtspersoon en bij een veranderende situatie van de rechtspersoon voert Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie een integriteitstoets uit van de rechtspersoon, de bestuurders en het bestuurlijke netwerk. Met deze toets wordt beschikbare informatie uit bestaande bronnen geanalyseerd. Dit zijn onder andere het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Centraal Insolventieregister, Justitieel Documentatie Systeem, Gemeentelijke Basis Administratie, Belastingdienst, Kadaster, politie, UWV en LexisNexis. Het grootste gedeelte van deze screening gebeurt automatisch aan de hand van risicoprofielen. Gegevens uit diverse bronnen worden geanalyseerd op patronen die misbruik voorspellen, zoals witwassen, en vormen van fraude, bijvoorbeeld faillissementsfraude. Het resultaat hiervan kan leiden tot een risicomelding aan instanties als de Belastingdienst of de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
